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公司治理

 

  
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内部控制规范实施工作调整方案

根据国家财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30 号)的要求,结合www.88必发.com(以下简称“公司”)前期披露的《www.88必发.com内部控制规范实施工作方案》完成情况,为扎实推进内 部控制规范实施,进一步将内控工作细化、完善,确保内控体系建设能有效满足公司经营管理的实际需求,经公司第四届董事会第十六次会议审议,特对公司已披露 的内部控制实施工作方案中部分内容进行调整,调整所涉及的部分工作安排如下:

一、内部控制建设工作计划调整

通过调研与分析,公司确定本次内部控制建设工作分两阶段进行,第一阶段主要包括公共职能流程,第二阶段主要包括公司核心业务流程等。
(一)确定实施范围,梳理风险,编制风险清单。
第一阶段完成时间:2012年6月30日前
第二阶段完成时间:2013年4月30日前
(二)查找内控缺陷
第一阶段完成时间:2012年8月15日前
第二阶段完成时间: 2013年7月31日前
(三)制定内控缺陷整改方案
第一阶段完成时间:2012年9月20日前
第二阶段完成时间: 2013年7月31日前
(四)落实缺陷整改工作
第一阶段完成时间:2012年10月31日前
第二阶段完成时间: 2013年8月30日前
(五)检查整改效果
第一阶段完成时间:2012年11月30日前
第二阶段完成时间: 2013年9月30日前
(六)内控建设成果固化
第一阶段完成时间:2012年12月31日前
第二阶段完成时间: 2013年10月31日前
(七)信息披露
完成时间:2013年年度报告披露同时披露年度内控自我评价报告

二、内部控制自我评价工作计划调整
评价报告的基准日为2013年12月31日。
三、内部控制审计工作计划调整
(一)公司将根据审计委员会相关意见并结合实际经营情况,于2013年10月31日前确定负责内控审计的会计师事务所;
(二)积极配合内控审计会计师事务所的审计工作,及时提供审计所需的内控文件和资料。会计师事务所对公司以2013年12月31日为基准日的内部控制进行审计,发表审计意见,出具内部控制审计报告;
(三)按照上市公司信息披露要求,在2013年报披露时同时披露内部控制审计报告和内部控制自我评价报告。

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 董事会

 2013年4月24日

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